兖州煤业批准与格罗斯特公司合并交易调整方案

    兖州煤业3月5日晚发布公告称，公司当日召开第五届董事会第七次会议最终批准兖州煤业澳大利亚有限公司和格罗斯特煤炭有限公司的合并交易的调整方案。

    完成合并交易后，兖州煤业和格罗斯特公司现有股东分别持有兖煤澳洲公司的股份比例，由（77%：23%）调整为（78%：22%）。同时，取消原约定的价值保障延期机制。

    价值保障延期机制是指如果澳大利亚证券交易所200指数在交割后18个月的最后90个交易日的均值比交割日指数低20%以上，兖州煤业有权将价值保障机制期限延期一年，最多可以延长两次。

    公告表示，3月6日格罗斯特公司董事会将一致推荐其股东投票赞成与兖煤澳洲公司的合并交易，该推荐以没有出现优胜提案及独立专家出具合并交易符合格罗斯特公司股东最佳利益的意见为前提；格罗斯特公司董事会成员也将就其持有的格罗斯特公司股份投票赞成合并交易。

    2011公历年度，兖煤澳洲公司生产原煤1306万吨，煤炭销量为1006万吨；格罗斯特公司生产原煤484万吨，商品煤285万吨。公告称，完成合并交易后，兖煤澳洲公司将成为澳大利亚最大的独立上市煤炭公司，并有效发挥运营资产和港口、运输等基础设施的协同效应。

    同时，兖州煤业、兖煤澳洲公司、格罗斯特公司将另行签署相关协议，对兖煤澳洲公司继续管理剥离资产、兖州煤业与兖煤澳洲公司共享信息资讯、授权兖煤澳洲公司下属煤矿使用综采放顶煤技术等事项作出约定。

    此外，合并交易仍需履行多项先决条件，包括但不限于获得中国、澳大利亚政府审批主管机关批准、获得格罗斯特公司股东会批准及澳大利亚法院裁定等。预计合并交易将于2012年6月完成。公司将根据相关法律、法规及上市监管规则要求，及时披露合并交易的其他重大进展情况。

    来源:第一财经日报