永泰能源终止发行股份购买天悦煤业股权事宜

永泰能源集团股份有限公司（永泰能源）公告称，公司于2025年2月7日召开第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十次会议和第十二届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产的议案》《关于签署本次发行股份购买资产终止协议的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产事项，以及与交易对方签署相关终止协议。

此前，该公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权、本次发行价格拟定为1.29元/股。

自本次发行股份购买资产预案披露以来，永泰能源及相关各方持续对接分析标的公司资产、财务、股权结构及股东等情况，结合市场环境和行业趋势审慎研究交易方案，并与相关方进行商议，开展相关各项工作，以确保本次交易符合公司及全体股东利益。

但因外部市场环境发生变化，永泰能源与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一致意见，为切实维护上市公司和全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项。

永泰能源表示，本次交易终止，是公司与交易对方协商后一致决定，并签署了《<发行股份购买资产意向协议>之终止协议》，双方均不存在任何违反原协议的行为，双方互不承担违约责任，不会对公司生产经营和财务状况造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。目前，公司各业务板块生产运营稳定、业绩保持良好、发展持续向好。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关规定，永泰能源承诺自终止本次发行股份购买资产公告披露之日起至少1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

公开资料显示，永泰能源为焦煤细分行业龙头企业及国内冶炼行业核心供应商，所属煤炭业务总产能规模达2110万吨/年，拥有煤炭资源量达38.29亿吨，其中优质焦煤资源量9.22亿吨，优质动力煤资源量29.07亿吨。

天悦煤业的主要产品为焦煤。天悦煤业井田位于煤炭资源丰富且品质较高的山西省灵石地区，截至2023年末，天悦煤业累计查明资源量4408.00万吨，保有资源量2836.96 万吨。

天悦煤业产出的焦煤品质较高、开采条件较好，具有较高经济价值。若通过本次交易取得天悦煤业的控股权，永泰能源可以增加优质焦煤保有储量2836.96万吨，增加优质焦煤可采储量2128万吨, 可以提高煤炭板块焦煤生产能力60万吨/年。