神华集团公司回购股份通知债权人公告

     经中国神华能源股份有限公司2008年度股东周年大会、2009年第一次A股类别股东会及H股类别股东会批准，授权公司董事会在上述股东会批准的回购期限内，回购公司不超过于该等决议案获股东会通过时公司已发行A股、H股的10%之股份。根据有关规定，上述回购实施后，公司将依法注销回购的A股、H股股份，公司注册资本将相应减少。根据相关规定，现公告如下：
    凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保，逾期视为放弃。申报债权方式详见2009年6月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。未按上述方式向公司提出要求的债权，仍将由公司按原约定的时间和方式履行义务。
    股东周年大会及A股和H股类别股东会决议公告
    中国神华能源股份有限公司于2009年6月5日召开2008年度股东周年大会、2009年第一次A股类别股东会及H股类别股东会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：每股派人民币0.46元(含税)。
    二、续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2009年度国内、国际审计师。
    三、选举贡华章为公司第一届董事会独立非执行董事。
    四、通过关于与陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司签订《煤炭供应框架协议》的议案。
    五、通过关于修订《公司章程》的议案。
    六、授予董事会增发及回购公司A股、H股股份一般授权。
来源：神华集团