平庄煤业召开2010年第一次股东等大会

        内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司2010年第一次股东大会、第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2010年9月4日在平庄煤业公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东代表为3人。其中：中国国电集团公司1人、中国信达资产管理股份有限公司1人、赤峰市经济和信息化管理委员会1人。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司相关部室负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规定、会议合法有效。本次会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议经有效表决、通过了全部议案：

　　孙金国董事长代表公司董事会作2009年工作报告，报告总结了公司董事会2009年工作，对2010年董事会重点工作进行了部署。公司监事会主席张树军先生代表公司监事会作2009年工作报告，公司监事会2009年履行了监事会的监督检查职能，维护了公司股东的利益。张志总经理代表公司经营班子向大会作2009年工作报告。2009年，公司经营班子在全体股东的大力支持下，认真贯彻落实董事会各项决议，认真学习实践科学发展观，深入领会中国国电“以新能源引领企业转型，建设国内一流综合性电力集团”精神实质，围绕“准确定位、融入国电、谋划发展、安全高效、增收创利、构建和谐”这一工作主线，开展了卓有成效的工作，较好地完成了各项目标任务。张志总经理还对公司2010年重点工作、奋斗目标及采取的措施进行了报告。公司股东会，董事会、监事会通过了三个报告。

　　因工作变动，公司原董事赵立民先生、白玉国先生、张卉女士不再担任公司董事职务；经公司股东方中国信达资产管理股份有限公司提名，会议选举王开恩先生、朱小戈先生、腾萌萌先生为公司第二届董事会董事。因工作变动，刘欣声先生不再担任公司职工董事职务；张光伟先生不再担任公司监事职务。平庄煤业职工代表大会选举张光伟先生为公司第二届董事会职工代表董事，经公司股东方中国国电公司提名，会议选举刘欣声先生为公司第二届监事会监事。因工作变动，赵立民先生不再担任公司副董事长职务，经公司股东方中国信达资产管理股份有限公司提名，会议选举王开恩先生为公司第二届董事会副董事长。

　　根据工作需要，经公司总经理张志先生提名，公司董事会聘任张光伟先生为公司副总经理，赵宏先生为公司副总经理兼总工程师，孙占国先生为公司副总经理。根据公司章程设立董事会秘书的相关规定，经公司董事长孙金国先生提名，董事会聘任张建忠先生担任公司董事会秘书。

　　本次股东会议对公司2009年利润分配方案进行了表决，根据公司章程关于利润分配表决办法的规定，经公司股东投票表决，赞成票表决权比例合计为82.82%，反对票表决权比例为17.18%，会议通过了公司2009年利润分配方案，将公司截止2009年12月31日，公司累计未分配利润全部分配给股东。

　　本次股东会通过了《关于中国国电公司将所持平庄煤业公司股权划转给国电内蒙古电力有限公司的议案》。为适应中国国电公司改革和发展的要求，优化公司管理结构，充分发挥区域优势，逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制，中国国电公司研究决定，将所持有本公司的股权无偿划转国电内蒙古电力有限公司，股权无偿划转后，平庄煤业公司的出资人由中国国电集团公司变更为国电内蒙古电力有限公司。

　　本次股东会通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司股东中国国电将其持有的平庄煤业51%股权无偿划转给国电内蒙古电力有限公司，公司出资人相应变更为国电内蒙古电力有限公司；公司股东中国信达资产管理公司由国有独资的有限责任公司整体变更为中国信达资产股份有限公司；公司股东赤峰市经济委员会更名为赤峰市经济和信息化委员会，需对公司出资人名称进行变更。根据股东方中国信达公司提出的“平庄煤业公司的实际控制人为中国国电，不能因股权转让而发生实际控制人变化”；赤峰市经信委提出的“平庄煤业公司总部要在赤峰市注册，公司企业发展基金原则要用于本公司的发展、技改和赤峰地区的新项目建设”等提议，对公司章程部分内容进行部分修订。

　　会议还审议并通过了关于《公司2009年财务决算报告》的议案、关于《公司2010年财务预算报告》的议案、关于公司聘请2010年度会计报告审计会计师事务所的议案、关于《公司2010年生产计划、固定资产投资计划、主要经济技术指标计划方案》的议案、关于《公司2010年薪酬管理方案》的议案、关于平庄煤业与股东方建立联系人制度的议案、关于公司机构调整设置方案的议案、关于控股重组赤峰阿旗天山煤业化工有限公司绍根煤田爱民温都煤矿的议案、关于收购尼勒克瑞安、金三角煤矿股权的议案、关于设立国电平煤尼勒克能源化工有限责任公司的议案、关于设立国电平庄煤业伊犁能源化工有限责任公司的议案。

　　公司新任副董事长王开恩先生，公司股东代表，赤峰市经济和信息化委员会主任郑德学先生，公司股东代表，中国信达资产管理股份有限公司内蒙古分公司总经理王恒雷先生分别在会上讲话，表示各股东方对平庄煤业公司发展的支持，同时对公司的发展提出了新的要求。

　　公司董事长孙金国先生在会上做了总结讲话。

　　本次会议审议通过了公司董事会工作报告，审议通过了公司监事会工作报告，审议通过了公司总经理工作报告，以上三个报告从不同角度对公司上一年工作进行了回顾和总结，对公司新一年的工作提出了希望和要求。本次会议选举了公司新任董事、监事、选举产生了公司新任副董事长，聘任了高级管理人员，公司董事会对大家的当选表示衷心的祝贺，希望大家在今后的工作中更加努力工作，齐心协力把平庄煤业公司的事情办好。

　　本次会议通过的《2010年预算报告》，《公司2010年生产计划、固定资产投资计划、主要经济技术指标计划方案》确定了公司新一年的总体目标，我们要积极完成上述工作目标。本次会议还通过了公司《2010年员工薪酬方案》，工资方案确定了使公司员工的工资水平能够随着企业经济效益的提高而提高，对于调动广大职工的工作积极性，优化分配结构将起到积极的作用。本次会议通过的《公司机构设置方案》，使公司机构设置与控股股东的机构设置相匹配，方便了上下之间的工作协调，使公司的机构设置更加合理，人员更加精干，有力于加强公司管理。

　　为适应中国国电集团公司改革和发展的要求，优化公司管理结构，充分发挥区域优势，逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制，中国国电集团公司将所持有本公司的股权无偿划转国电内蒙古电力有限公司，本次会议通过了此项议案。本次会议根据股东方提议，股东会同意对《公司章程》部分内容进行修订，并增加了相应内容。修订后的《公司章程》更加符合公司实际，充分体现了公司各股东的利益，更加有利于公司规范化运作。

　　根据公司股东方提议，本次会议通过了《关于平庄煤业公司与股东方建立联系人制度的议案》，《关于聘任公司董事会秘书及设立董事会秘书处的议案》。在关于平庄煤业公司与股东方建立联系人制度的议案中，明确了公司与各股东方沟通事项及原则，为便于与各股东方沟通，根据《公司章程》的规定，本次董事会还聘任了董事会秘书，设置了董事会秘书处及办事机构，协助各董事处理董事会的日常工作，办理董事会交办的其他事务，专职为各股东服务，公司董事会秘书处的设立，必将加强公司与各股东方的沟通，提高公司为股东的服务水平。

　　为适应平庄煤业整体发展战略，本次会议审议通过了关于控股重组赤峰阿旗天山煤业化工有限公司绍根煤田爱民温都煤矿的议案；关于收购尼勒克瑞安、金三角煤矿股权的议案；关于设立平煤尼勒克能源化工有限责任公司的议案；关于设立国电平煤伊犁能源化工有限责任公司的议案。以上议案的通过，对公司进入新疆，开发新疆煤炭资源进行了确认。平庄煤业公司本部现有煤炭储量较少，井型小，效率低，已成为公司产量大幅度增长的瓶颈，积极占有和开发外部资源是平庄煤业近期要重点研究的问题，以采取收购现有煤矿，占有预测煤炭资源及承包煤矿生产等方式进行开发建设，是加快占有资源，做大做强企业的一个捷径。公司要采取积极措施加大新疆煤田开发力度，使其成为平庄煤业发展的新的经济增长点，并早日实现规划目标。

　　认真贯彻本次会议通过的股东会、董事会、监事会各项决议是公司今后一个时期工作的重点，在会后，公司经营班子要召开专题会议进行落实，将各项工作落实到责任人，专项推进，使本次会议确定的各项工作任务落到实处。2010年，我们将按照本次会议确定的工作思路和目标，忠诚尽职，依法经营，为股东得到一个更加满意的投资回报，为平庄煤业的又好又快发展做出我们的努力！

来源：平庄煤业